中天精装(002989) - 年度股东大会通知

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：30 点开始（参加现场会议 的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...