誉辰智能(688638) - 独立董事职报告（曾小生）

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾小生在誉辰智能任独立董事，并任审计委员会主任委员及提名委员会 和薪酬与考核委员会委员。 本人作为誉辰智能的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，恪尽职守，认真履行职责，积极发挥在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。对各项议案进 行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤 其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人担任独立董事期间履职情况向各位领 导汇报如下： 一、 独立性说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告， 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2024 年度能够独立履行职责， 未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东会情况 2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，本人均亲自出 ...