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誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
UTIMESUTIMES(SH:688638)2025-04-28 14:16

公司第一届董事会审计委员会由独立董事曾小生、沈云樵以及非独立董事 宋春响组成,其中主任委员由会计专业人士曾小生担任。第一届董事会审计委 员会任期于 2024 年 11 月届满,公司完成了董事会的换届选举工作,并重新选 举了第二届董事会审计委员会成员,由独立董事曾小生、沈云樵以及非独立董 事宋春响组成,其中主任委员由会计专业人士曾小生担任。公司审计委员会的 成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,审计委员会严格遵循监管要求及公司治理规范,累计召开 6 次 会议,全体委员均 100%出席,审议事项覆盖财务报告审阅、内控体系建设及优 化监督、重大事项决策等,决策流程符合有关规范及公司《审计委员会议事规 则》要求。 具体会议召开情况如下: 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,以及深圳市誉辰智能装 备股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事 ...