冠捷科技(000727) - 2024年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议案，明确表达自己的意见。 在董事会闭会期间，各位董事能够认真审阅公司提供的各类文件、报告，及时了 解公司的经营管理状况。 一、董事会工作概况 冠捷电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对 公司和全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋 予的职责，充分发挥董事会决策和战略管理职能，不断提高公司治理水平，严格 执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立 董事在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 切实保护全体股东合法权益。 （一）董事会主要会议情况 2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》、《公司董 事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司共召开董事会 10 次，其中现场会议 3 次，通讯表决方式 7 次，就提交董事会审议的每一项议案均 进行了认真审议和审慎决策。 1 会议届次 召开日期 会议决议 第十届董事会第十五次临时会议 2024 年 2 月 21 日 （1 ...