威尔泰(002058) - 2024年度独立董事述职报告-于梅

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要 求，现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下： 同意聘任殷骏先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致， 相关任职资格及聘任程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。 2、关于聘任公司董事会秘书的议案 一、参加相关会议情况： 2024年度，在本人任职期间，公司董事会共召开了3次会议，其中2次为现 场结合通讯会议，1次为通讯会议，本人1次现场出席会议，2次通过通讯参加会 议。 2024年度，本人任职期间，作为审计委员会召集人，主持召开了3次审计委 员会会议。 二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 （一）第九届董事会2 ...