威尔泰(002058) - 2024年度独立董事述职报告-刘怀玉

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将2024年度本人履行 独立董事职责工作情况述职如下： 2024年度，在本人任职期间，作为提名委员会召集人，主持召开了1次提名委 员会会议；作为薪酬与考核委员会成员，参加了全部公司薪酬与考核委员会的会 议。 二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况 （一）第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议 2024年4月25日召开公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议，会 议审议并全票通过如下议案： 1、关于2023年度利润分配的预案 本次拟不转增、不分配。本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和公 司长远利益，同时也符合中国证 ...