光明地产(600708) - 光明地产第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-016 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）第九届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子 邮件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上午 10:00 在 西藏北路 199 号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召 开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议 的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股 ...