光明地产(600708) - 光明地产2024年度董事会审计委员会履职情况报告

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 光明地产董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章 程》及《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，在2024年度 尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2024年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截止2024年末，公司第九届董事会审计委员会由三名董事（王 扬女士、张晖明先生、朱洪超先生）组成，三人均为独立董事，审 计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王扬女士担任。 二、董事会审计委员会2024年内会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行审计委员会的职 责，共召开会议10次，审议或讨论议案18项，全体委员均亲自出席 了全部会议。其中，在审议2023年年度报告与2024年第一季度报 告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告期间各召开了1次会 议，分别就公司提交的定期财务会计报表及报表说明、注册会计师 出具的审计意见、审计报告定稿进行了审议，并对定期报告等相关 ...