光明地产(600708) - 光明地产2024年度董事会审计委员会履职情况报告

光明地产董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章 程》及《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，在2024年度 尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2024年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截止2024年末，公司第九届董事会审计委员会由三名董事（王 扬女士、张晖明先生、朱洪超先生）组成，三人均为独立董事，审 计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王扬女士担任。 光明房地产集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、董事会审计委员会2024年内会议召开情况 《2023年度财务决算审计》、《内部控制审计的审计重点及预审情 况》；公司资金财务部汇报了《2023年度关账相关情况》、《2024 年度财务预算初步情况》；公司合规风控部汇报了《公司2023年度 内控评价方案》、《2022年度内控评价后续整改情况》、《2023年 度工作总结及2024年度工作计划》等。 （二）2024年3月28日召开第九届董事会审计委员会第十四次会 议， ...