凯众股份(603037) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-016 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公 ...