西部材料(002149) - 董事会决议公告

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-008 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议的会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式等送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司会议中心会议室-1 召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，董 事王力波书面委托董事杨延安代为出席会议并行使表决权，董事王枫书面委托董事康彦 代为出席会议并行使表决权。会议由杨延安董事长主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及 表决，通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。报告期内 公司在任独立董事郭斌、杨丽荣、董南雁、杨冠军向董事会提交了《2024 年度述职报告》， 将在公司 2024 年 ...