编号：2025-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | 时间 | 2025 5 | 年 | 月 | 20 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | | | 上市公司接待人 | 1、副总经理/董事会秘书顾亮 | | | | | | 员姓名 | 2、总经理康彦 | | | | | | | 3、财务负责人刘咏 | | | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战 | | | | | | 投资者关系活 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-021 西部金属材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30。 2．网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西 部材料会议中心会议室-1； 4．召集人：公司董事会； 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 6．会议主持人：董事长杨延安先生； 没有股东委托独立董事进行投票。 二、提案审议和表决情况 1．审议通过《2 ...

西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（西安）事务所 关于西部金属材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：西部金属材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律 师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西部金属材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本 法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-020 西部金属材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理葛鹏先生提交的书面辞职报告，葛鹏先生因个人原因，申请辞去西部 金属材料股份有限公司副总经理职务。辞职生效后，葛鹏先生将不在西部金属 材料股份有限公司及控股子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，葛鹏先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。葛鹏先生原任期于2026年4月20日届满。 截至本公告披露日，葛鹏先生未直接或间接持有公司股份，且不存在应履行 而未履行的承诺。葛鹏先生辞职后，在原定任期内及任期届满后六个月内仍将继 续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离 任高级管理人员股份转让的规定。葛鹏先生在任职期 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-019 西部金属材料股份有限公司关于参加"2025年陕西辖区 上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"。 届时，公司高管人员（具体参会人员以实际出席为准）将通过互动平台与投 资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 一、说明会召开的时间及方式 活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 二、投资者参与方式 （一）投资者可以在活动当天登录"全景路演"平台（http://rs.p5w.net）， 选择本公司后在线参与本次业绩说明会。 （二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业 ...

本报告导读： 受外部环境及有效需求不足影响公司短期业绩波动，高端钛材领军企业加工产业链完善，重点经营项目 进展顺利，持续夯实市场地位，业绩有望持续改善。 投资要点： 公司加工产业链完整，重点项目推进顺利，持续夯实市场地位。1）公司深耕高性能金属材料领域，产 品服务于航空航天、兵器等战略新兴产业，持续为重大装备国产化提供关键材料支撑，是国内稀有金属 材料加工领域核心供应商；2）公司拥有完整的加工制造产业链，熔炼、锻造、轧制、精整、复合及后 处理、深加工等核心工序均已实现自主可控，装备建设有望带动公司营收持续增长；3）公司完成"海洋 工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目"建设和"清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目"建 设，启动了"航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目"建设，进一步巩固公司在相关优势领域的产业 地位，增强核心竞争力；4）公司组建军工市场委员会等部门，发挥公司整体优势，强化资源共享，系 统开发新产品，拓展新领域，抢占新市场，24 年新增客户68 家，新产品新领域订货额突破6 亿元。 催化剂：钛材下游特种领域装备建设及核电项目建设提速。 维持目标价 23.69 元，维持"增持"评级。公司短期业绩 ...

西部金属材料股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，公司董事会就报告 期末在任独立董事杨丽荣、董南雁、杨冠军的独立性情况进行了评估并出具如下 意见： 经核查，报告期末在任独立董事杨丽荣、董南雁、杨冠军的任职情况以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中对独立董事独立性 的相关要求。 西部金属材料股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 ...

2024 年度独立董事述职报告 西部金属材料股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，6 次股东大会，本人出席情况如下： | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 事姓名 | 加董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 董南雁 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | | | | | 独立董事出席股东大会情况 | | | | | 独立董 事姓名 | 本报告期应参加股东大会次数 | | 出席次数 | | | | | 董南雁 | 6 | | | | 6 | | 公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序，合法有效。 各位股东及股东代表： 作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2024 年 ...

西部金属材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2024 年严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事个人基本情况 杨冠军，男，汉族，1977 生，中共党员，博士研究生学历。国家级领军人才，国 家重点研发计划项目首席。2002 年起任教于西安交通大学。2024 年 1 月至今担任公司 独立董事。 | 序号 | 会议届次 | 时间 | | 事项 | 发表的 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届董事会 第一次独立董 | 2024 | 年1 月 | 审议《关于 ...

西部金属材料股份有限公司 一、独立董事个人基本情况 | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 事姓名 | 加董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 杨丽荣 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | | | | | 独立董事出席股东大会情况 | | | | | 独立董 事姓名 | 本报告期应参加股东大会次数 | | 出席次数 | | | | | 杨丽荣 | 6 | | | | 6 | | 杨丽荣，女，汉族，1963 年生，民建会员，经济学硕士，曾任西安交通大学经济 与金融学院副教授、硕士生导师。历任粤开证券（原联讯证券）股份有限公司、陕西 省国际信托股份有限公司、深圳天威视讯股份有限公司独立董事，桂林银行股份有限 公司独立董事。2019 年 8 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《 ...