供销大集(000564) - 董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过《2024 年董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会 审议。 《2024 年董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址： http://www.cninfo.com.cn）。 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-012 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）第十一届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 25 日召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及电 话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 董事会认为公司 2024 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制 制度建立、健全和执行的现 ...