山东章鼓(002598) - 董事会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025008 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 27 日下午 15 时 30 分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。 应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理 人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理方树鹏先生向董事会汇报了 2024 年公司经营情况和 2025 年经营计 ...