古鳌科技(300551) - 2024年度独立董事述职报告（陈振婷）

上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及在各专业委员会的作用，切实维护了公 司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： （二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况 公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会 4 个委员会，并在 2024 年新设独立董事专门会议。本人担任公司第五届董事 会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。2024 年度，审计委员 会共召开会议 4 次、薪酬与考核委员会共召开会 ...