ST天山(300313) - 2024年度独立董事述职报告（吴新忠）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 吴新忠 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间 履行独立董事职责情况向各位述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。2024 年任职期间， 公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会。本人出席 8 次董事会，列席 2 次股东大 会，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，本人也未有提议召开董事会的情 形。 对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需 要的相关资料，与管理层 ...