ST观典(688287) - 第四届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：688287 证券简称：ST 观典 公告编号：2025-018 观典防务技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议 的书面通知于 2025 年 4 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《监事会议 ...