艾艾精工(603580) - 艾艾精工第五届董事会第三次会议决议公告

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-002 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日 13 时 30 分召开。会议应到董事 5 人，实到 董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国圣先生主 持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《公司 2024 年度财务决算的议案》 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：共表决 ...