荣丰控股(000668) - 董事会决议公告

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-018 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 27 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到 董事 7 人，其中董事长王征先生通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长王征 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 29 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 ...