ST天山(300313) - 董事会决议公告

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-015 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，应参加董事 5 名，实际 参加董事 5 名（其中独立董事张佑民先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司董事会全体董事审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年年 度 ...