ST天山(300313) - 监事会决议公告

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-016 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2025 年 4 月 16 日以书面 通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 27 日 17:30 在新疆昌吉市呼 图壁县五工台镇西戈壁呼图壁县天山农牧科技发展有限公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开。 本次会议由公司监事石晓佳女士主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名（其中监事会主席刘军先生、监事张君女士以通讯表决方式出席会议）。本次 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司监事会全体监事审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。监事会 认为：董事会编制和审核公司 ...