ST天山(300313) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-020 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 22 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2024 年度股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东会议的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第五次会议审议通过，公司 召开 2024 年度股东大会；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统 ...