ST观典(688287) - 2024年度审计委员会履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《观典防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《董事会审计委员会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件 及公司制度的规定及要求，观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，认真履行了审计监督职 责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事朱冰女士、 独立董事纪常伟先生和非独立董事李炎飞先生，朱冰女士担任召集人。审计委员 会全部成员符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员均参加了各次会议，会议议案均获有 ...