祥源新材:第三届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十一次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 一、董事会会议召开情况 持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项 ...