祥源新材:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，董事会同意选举魏志 祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满时止。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议通知于 2024 年 11 月 20 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工作的连续性，公 司 2024 年第四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 ...