祥源新材:第四届董事会第二次会议决议公告

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2024 年 11 月 27 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。经全体董事同意，豁免本次会 议通知的时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于提前赎回祥源转债的公告》。 议案表决结果：9 票同意，0 票 ...