润都股份(002923) - 2024年度独立董事述职报告（叶建木）

珠海润都制药股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度独立董事述职报告（叶建木） 本人叶建木，自 2023 年 3 月 14 日起任第五届董事会独立董事，并分别任董 事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在职期间，本人充分 运用专业知识及多年的工作经验，并严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审 议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 2024年度，公司共召开4次董事会会议，本人均亲自出席，并对公司董事会 会议审议的相关议案全部投了赞成票。 （二）列席股东大会会议情况 2024年度，公司共召开3次股东大会，本人2次亲自列席，1次通讯参会。 （三）出席董 ...