美芝股份(002856) - 董事会决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-025 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024），《2024 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 25 日上午在广东省佛山市南海区桂城街道金科大厦 3 座 21 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话通 知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程 ...