祥源新材(300980) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-012 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 21 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2024 年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会 的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营状况。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...