新华联(000620) - 董事会决议公告

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-016 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议通知于2025年4月17日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体 董事发出，会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应参会董事7名，实际出席董事7名；公司监事和部分高级管理人员列席 了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度董事会工作报告》。 本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股 东会审议。 （二）审议通过了《2024年度总 ...