清研环境(301288) - 董事会决议公告

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-018 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王 小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司 监事、其他高级管理人员、签字会计师列席会议。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司2024年年度报告全文及其摘要的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...