美芝股份(002856) - 年度股东大会通知

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-029 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投 票表决。 1 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 ...