山子高科(000981) - 关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-033 山子高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会 第六次会议，审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善 公司治理制度，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 相应修订。具体修订内容如下： | | | 原公司章程相关条款 | | | 新公司章程相关条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目录 | 第四章 | 股东和股东会 | | 目录 | 第四章 | ...