高盟新材(300200) - 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期将届满的提示性公告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-030 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期将届满的 提示性公告 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时 间不得超过六年。公司现任独立董事徐坚先生任期将于 2025 年 5 月 8 日届满且 连任时间满 6 年，鉴于目前公司第五届董事会成员共计 7 名，其中独立董事 3 名， 徐坚先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》相关规定，在董事会换届工作完成以前，徐坚先生将继续履行其 独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独 立董事。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 一、董事会、监事会延期换届 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期将于 2025 年 5 月 8 日届满。鉴于中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布了 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"《过渡安排》"）， 要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》、《 ...