勘设股份(603458) - 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事专门会议工作制度

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第一条 为进一步规范贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的议事 方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专 门会议，独立董事专门会议召集人或过半数的独立董事可以 提议召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前 3 日 送达全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开临时会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，免于按 照前述规定 ...