珠海中富(000659) - 第十一届董事会2025年第六次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-034 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第六次会议通知于2025年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年 4月29日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出 席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通 讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，涉及到关联事项的，关联董 事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会 议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年第一季 ...