中马传动(603767) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-020 董事会召开前，董事会审计委员会已就定期报告中的财务信息进行审议，并 一致同意将该项议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果： 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 29 日上午 9 点以现场表决和通讯表决的方式在公司会议室召 开，本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出。本 次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公 司监事、高管均列席了本次会议。本次会议的 ...