我爱我家(000560) - 董事会决议公告

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-015 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过《公司 2025年第一季度报告》。 董事会确认《公司 2025 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告中财务报表的真实、准确、完整。 具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年第一季度报告》（2025-017 号）。 本议案经 2025 年 4 月 27 日召开的公司第十一届董事会审计委员会 2025 年 第四次会议审议通过。 1 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一 届董事会第十一次会议通知于2025年4月24日以电子邮件方式书面送达全体董事、 监事及高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2025年4月28 日以现场结合通讯 ...