海峡股份(002320) - 董事会决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-33 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 4 月 9 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第七次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2025 年 4 月 29 日在海南省海口市滨海大道港航大 厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事长王然主持，董 事朱火孟、黎华、叶伟，独立董事黎青松、胡秀群出席现场会议，董事张婷、周 高波、林健、独立董事胡正良、王宏斌以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾 祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员李召辉列席会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表 决通过了以下决议： 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年第一 季度报告的议案。 监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法 ...