南京医药(600713) - 南京医药第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告 重要内容提示： 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-053 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2025 年 4 月 22 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 28-29 日 以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会 议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女 士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆 银娣女士、吕伟先生以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的 方式审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （具体内容详见上海证券交易所网站 ...