汇洁股份(002763) - 董事会决议公告

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-016 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 23 日以书面通知的形式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司 章程》等规定。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《提名与薪酬 考核委员会议事规则》。 3、审议通过《关于选举第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》， 选举解浩然先生、蔡晓丽女士、郝丹女士为第五届董事会提名与薪酬考核委员会 委员，并由解浩然先生担任主任委员。前述委员任期与第五届董事会任期一致， 自公司董事会审议通过之日起生效。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...