小崧股份(002723) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-044 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。 《2025 年第一季度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会 审议通过。 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 与 本 决 议 公 告 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上。 三、备查文件 1、《公司第六届董事会第十九次会议决议》 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 29 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公 司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召 开符合《中华 ...