宝利国际(300135) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-039 江苏宝利国际投资股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出 席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长 周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会于近日收到控股股东池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙） 关于提名董事的函件，提名刘俊先生、笪扬先生和郑毅先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人。经第六届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘俊先生、 笪扬先生和郑毅先生担任公司非独立董事，任期自 ...