宝利国际(300135) - 第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-040 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事3名，实际参与表决监事3名。因监事会主席张凯红女士辞去监事职务， 监事会成员共同推举谢欢女士主持本次监事会，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》 2、审议并通过《关于提名程翠翠女士为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司监事会于近日收到非职工代表监事季珍女士辞任公司监事的报告，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律 ...