汇洁股份(002763) - 2024年度股东会决议公告

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-015 深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30开始 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然 立城B座4层公司会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2024年度股东会，会前由 过半数董事推举董事何松春先生代为主持 7、本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...