禾信仪器(688622) - 第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次 会议于 2025 年 4 月 26 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 29 日以现场加 通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席董事经表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 严格按照2025年第一季度报告的格式要求，编制了2025年第一季度报告。 《2025年第一季度报告》的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，报告真实、准 ...