南京医药(600713) - 南京医药第九届监事会临时会议决议公告

| 证券代码：600713 | | --- | | 证券简称：南京医药 编号：ls2025-054 | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会临时会议于 2025 年 4 月 22 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 28-29 日 以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会 议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士 以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监 事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 有关书面审核意见如下： （1）2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管 ...