宣泰医药(688247) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-018 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于取消监事会并修订部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有 关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，自 修订后的《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）生 效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止，同 时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司章程指引》（2025 年修订），并结合公司实际情 ...