2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海宣泰医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宣泰医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法（2023 修 订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《上 海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-025 上海宣泰医药科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司董事会秘书现场出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 63 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 350,281,330 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 350,281,330 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 上海宣泰医药科技股份有限公司（688247） 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 2024 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | | 7 | | 议案一：关于公司 年年度报告及摘要的议案 2024 | | 8 | | 议案二：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | | 9 | | 议案三：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 | | 15 | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会进行 年度中期分红的议案 | 2025 | 17 | | 议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 | | 18 | | 议案六：关于选举 先生为公司第二届董事会非独立董事的 LARRY YUN FANG | | | | 议案 | | 20 | | 议案七：关于修订《公司章程》的议案 | | 22 | | 议案八：关于取消监事会并修 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-023 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会召开时间及联系电话调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688247 宣泰医药 2025/5/22 二、 股东大会召开时间及联系电话调整涉及的具体内容及原因 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海宣泰医药科技股份有限公 司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021），现因工作安 排调整等原因，就原公告调整部分说明如下： 原定的召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 原定的会议联系电话：021-68819009-606 调整后召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 10 点 30 分 调整后会议联系电话：021-68819009-657 三、 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-023 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会召开时间及联系电话调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688247 | 宣泰医药 | 2025/5/22 | 二、 股东大会召开时间及联系电话调整涉及的具体内容及原因 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海宣泰医药科技股份有限公 司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021），现因工作安 排调整等原因，就原公告调整部分说明如下： 原定的召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 原定的会议联系电话：021-6881 ...

敬请广大投资者留意以上变更，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司进行沟 通交流。 证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-024 特此公告。 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于变更投资者热线的公告 上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者 关系管理工作，更好地服务广大投资者，自本公告披露之日起，公司投资者热线 变更为：021-68819009-657，原投资者热线 021-68819009-606 不再使用。 公司传真、通讯地址、邮政编码、投资者邮箱和公司网址等其他联系方式不 变。 ...

一、2024 年保荐机构持续督导工作情况 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 对公司的具体情况确定持续督导的内容和重 | 作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的 | | 点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信 | 内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范 | | 守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件 | 运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息 | | 及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交 | 披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他 | | 的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续 | 机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担 | 1 国泰海通证券股份有限公司 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宣泰医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程万里、沈玉峰 | 被保荐公司代码：688247.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为上海 宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"宣泰医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 程万里、沈玉峰 （三）现场检查时间 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、监事、高级管理人员及 有关人员访谈；查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料；查阅公司建 立或更新的有关内控制度文件；查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料； 核查本持续督导期间公司发 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-022 5、申请事项：ANDA 上海宣泰医药科技股份有限公司 自愿披露关于公司产品达格列净二甲双胍缓释片 获得美国 FDA 批准文号的公告 二、药品的其他相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 达格列净二甲双胍缓释片本次获批的适应症为：改善成人 2 型糖尿病患者的 血糖控制和降低以下风险：1）降低慢性肾脏病进展风险患者出现持续 eGFR 下 降、终末期肾病、心血管死亡及因心力衰竭住院的风险；2）降低心力衰竭患者 的心血管死亡、因心力衰竭住院及紧急心力衰竭就诊风险；3）减少已确诊心血 管疾病或具有多重心血管危险因素的 2 型糖尿病患者因心力衰竭住院的风险。该 近日，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到美国食品 药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）的通知，公司向美国 FDA 申报的达 格列净二甲双胍缓释片的简略新药申请（以下简称"ANDA"，即美国仿制药申 请）获得暂时批准（Tentative Approval），现将相关情 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-020 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员、 财务负责人、核心技术人员变更的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员 JIANSHENG WAN先生提交的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及 董事会战略发展委员会委员职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，JIANSHENG WAN先生将 不再担任公司任何职务。 ● 公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员LARRY YUN FANG 先生的辞职报告。因年龄原 因，LARRY YUN FANG先生申请辞去公司副总经理职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后， LARRY YUN FANG先生将继续在公司担任其他职务。同时公司股东Finer Pharma Inc.推荐LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简 ...