利元亨(688499) - 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东 惠州 二〇二五年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及 其他法律、法规、规章、规范性文件及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1. 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）具有良好的职业道德和 ...